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Notícias

Curso sobre COAF - 18 e 19/5/17.

27 November 2015

O SINFAC-ES realizará o curso “A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo Sob a Perspectiva da Ação Fiscalizadora do COAF”que acontecerá nos dias 18 e 19/05/2017, quinta e sexta-feira, de 09:00 às 18:00 hs, Hotel Ilha do Boi, Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi – Vitória-ES, com o objetivo de Capacitar e preparar os participantes, através da apresentação de conteúdos específicos relacionados com as normas legais e regulamentares que cada segmento está submetido; Ressaltar para a necessidade da adoção de ações de natureza preventiva, com vistas a combater os eventuais crimes de lavagem de dinheiro, em suas atividades operacionais do dia-a-dia, e com isso aproximar os conhecimentos técnicos à atuação cotidiana; Alertar para os riscos de cunho operacional, legal e de imagem, bem como para os efeitos não desejados que poderão prejudicar as empresas e seus dirigentes, com reflexo para a continuidade do negócio .

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